上傳時(shí)間：2018-05-21 
瀏覽次數(shù)：22803 各位股東：
公司定于2018年6月6日（星期三）召開2017年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2018年6月6日上午10時(shí)正（8:30報(bào)到，公司提供午餐）
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司大會(huì)議室
三、會(huì)議議程：
1、審議2017年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
4、審議2017年度利潤(rùn)分配方案；
5、審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司2018年度審計(jì)單位的議案；
6、審議天津森普管材有限公司新增5030萬注冊(cè)資本的議案；
7、審議公司第五屆董事會(huì)董事；
8、審議公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
9、通過總監(jiān)票員、監(jiān)票員名單；
10、選舉產(chǎn)生新的一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；
四、出席會(huì)議人員：全體股東及委托代理人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
五、聯(lián)系方式：尹揚(yáng)揚(yáng) 13778434042
六：附件（授權(quán)委托書）
四川森普管材股份有限公司
二〇一八年五月十七日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托
先生/女士代表本人出席四川森普管材股份有限公司2017年股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對(duì)受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會(huì)議相關(guān)文件簽署完畢后止。
委托人 ：
委托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股權(quán)證： 號(hào)；
持股數(shù)量： 萬股
受托人：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
微信公眾號(hào)
0838-2801958
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