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第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議

四川森普管材股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年9月26日上午9：00在公司第二會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)江澤佩主持，公司6位董事出席了會(huì)議，告假1人，公司監(jiān)事、高管、部分部門(mén)負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。

會(huì)上，與會(huì)董事聽(tīng)取了董事、總經(jīng)理唐木正同志所作的《經(jīng)營(yíng)班子關(guān)于2022年度公司經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告》、《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；聽(tīng)取并審議了總工程師尹偉華同志所作的《2023年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法》的議案，聽(tīng)取了董辦主任、總經(jīng)理助理韓越菲同志所作的《關(guān)于劍南春集團(tuán)公司為公司增資135萬(wàn)的議案》；聽(tīng)取了董事、黨委書(shū)記陳安紅同志所作的《關(guān)于擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)單位的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的提案》；聽(tīng)取了天津公司總經(jīng)理唐木正同志所作的關(guān)于《天津森普管材有限公司關(guān)于2022年度工作匯報(bào)》等議案。與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，逐項(xiàng)舉手表決一致通過(guò)了各項(xiàng)議案，并形成了董事會(huì)決議。

集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理，公司董事蔡發(fā)富代表集團(tuán)公司對(duì)會(huì)上所提的九項(xiàng)議案表示贊同。他表示：一是要針對(duì)公司目前所遇到的實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行分析，找出根本原因，尋求解決辦法，制定改進(jìn)措施；二是要了解全面、真實(shí)的市場(chǎng)情況，若市場(chǎng)需求發(fā)生變化，我們更要找準(zhǔn)方向，走對(duì)路子，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析產(chǎn)品趨勢(shì)，做好能適應(yīng)市場(chǎng)、迎合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和使用，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；四是針對(duì)公司訂單嚴(yán)重不足的問(wèn)題，須加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，形成全員爭(zhēng)搶訂單的氛圍；五是要重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款和存貨量數(shù)據(jù)，做到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控；六是在市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟、整個(gè)塑料管道行業(yè)表現(xiàn)低迷的形勢(shì)下，公司上下更要團(tuán)結(jié)一心、認(rèn)真對(duì)待、平心靜氣、堅(jiān)定信念。

會(huì)議最后，董事長(zhǎng)江澤佩進(jìn)行總結(jié)發(fā)言。他強(qiáng)調(diào)，我們的經(jīng)營(yíng)班子要根據(jù)董事會(huì)形成的會(huì)議決議分步驟、分內(nèi)容進(jìn)行狠抓落實(shí)，要提高自身執(zhí)行力，確保制定措施落實(shí)到位；經(jīng)營(yíng)班子工作的重心必須是圍繞市場(chǎng)而開(kāi)展，銷(xiāo)售工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的核心，要以重振市場(chǎng)、搶占市場(chǎng)、穩(wěn)固市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)為指導(dǎo)方針，搶抓市場(chǎng)份額。要提高營(yíng)銷(xiāo)人員的綜合素質(zhì)和企業(yè)忠誠(chéng)度，在抓好市場(chǎng)信息的收集整理的前提下，采取有效措施，鼓勵(lì)營(yíng)銷(xiāo)人員去拼搶市場(chǎng)。目前行業(yè)處于緩慢發(fā)展階段，我們要保持信心、轉(zhuǎn)變思想理念、全力以赴，為達(dá)成2023年經(jīng)營(yíng)的既定目標(biāo)而奮斗！

第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

上午11:30，森普公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在第三會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘錦屏同志主持，會(huì)議審議并通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。會(huì)上，監(jiān)事會(huì)主席鐘錦屏同志對(duì)2022年監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行了報(bào)告，確定了2023年監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)，與會(huì)監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案舉手表決一致通過(guò)了監(jiān)事會(huì)議議案，并形成了監(jiān)事會(huì)決議 。

2022年度股東大會(huì)

下午14：00，注冊(cè)股東出席四川森普管材股份有限公司2022年度股東大會(huì)，會(huì)上審議了公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于劍南春集團(tuán)公司為公司增資135萬(wàn)的議案》以及《關(guān)于擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)單位的議案》等議案。與會(huì)股東認(rèn)真審議決定相關(guān)事項(xiàng)并通過(guò)書(shū)面表決做出決定，形成了四川森普管材股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議。